Самарское время
02:44
Понедельник, 21 Сентября
Курсы валют
сегоднязавтра
88.96 88.96
75.03 75.03
Котировки
РТС 1228.64 18.03
ММВБ 2951.79 24.31
Brent 43.1 0.17

В Самарском регионе раскрыто мошенничество с возмещением НДС

09:0014.05.2020 949
Сотрудниками органов внутренних дел установлены два эпизода противоправной деятельности, совершенные 50-летним бизнесменом. Мужчина совершил мошенничество с возмещением налога на добавленную стоимость в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере. Как следует из материалов уголовного дела, генеральный директор одного из обществ с ограниченной ответственностью заключал с организациями, зарегистрированными на подставных лиц, фиктивные договора на покупку кабельного оборудования. Самарский бизнесмен подготовил подложные документы, по которым главный бухгалтер ООО, не подозревая о противоправных действиях своего руководителя, составляла налоговые декларации по контрагентам, у которых организация якобы приобретала товары во 2 и 3 квартале 2015 года. С целью возмещения НДС, самарский бизнесмен предоставил в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях между организациями. По одной из налоговых деклараций ему возместили 240 тысяч рублей. Кроме того, мужчина используя фиктивные документы, попытался совершить мошенничество с возмещением налога на добавленную стоимость на сумму еще более 1 миллиона рублей. В ходе камеральной проверки, при изучении представленных документов, сотрудниками УФНС России по Самарской области было отказано мужчине в возмещении налога. По данным фактам в отделе по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 «Мошенничество» УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 «Покушение на мошенничество» УК РФ. В ходе предварительного следствия уголовные дела в отношении жителя Самарской области были соединены в одно производство. Следователями изъято и проанализировано порядка 70 бухгалтерских документов, по которым установлено и допрошено более 30 свидетелей. Материалы уголовного дела насчитывают 30 томов. По результатам рассмотрения уголовного дела в суде, 50-летнего бизнесмена признали виновным. Мужчине назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 4 года, с уплатой штрафа в доход государства, в размере 450 000 рублей. Приговор вступил в законную силу. Валентина Зубакина, старший референт отделения информации по материалам ГСУ ГУ МВД России по Самарской области
Понравилось? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

*#####* ##* *## #######* *##### *#######* ##* *## ########* *##### ###***### ##* *## ###***### **### ##* *## #####* ##* *## ##* *## ##* *## *## ##* *## ######* ### ### ##* *## ##* *## *## ##* ##**### ###*### ##* *## ##* *### *## ##* ##### ##* *## ####### ##*###*## ########* *## ##* ##### ####### ####### ##*###*## ########* *## ##* **### ######* ####### ######### ###***### *## ##* *## ##**### ####### ######### ##* *## ##* *## ##* *## ##* *## ##* *## ####*#### ##* *## ##* *## ###***### ##**### ##* *## ###* *### ##* *## ###***### *######## ######* ##* *## ### ### ##* *## *#######* *####### #####* ##* *## ##* *## ##* *## *#####*